Servicios de Investigación de Fraude

En MC Montes S.A.S apoyamos a nuestros clientes a mejorar y potencializar sus practicas de control, enfocadas en la administración de riesgos, investigación de conductas inapropiadas, medición de las implicaciones financieras en la toma de decisiones, tratamiento de los litigios y demandas.
Contamos con profesionales experimentados en varias industrias y con amplia experiencia para brindar a nuestros clientes un servicio al nivel de las más altas exigencias internacionales.

Ámbitos de aplicación

  • Análisis y monitoreo de los principales riesgos de fraude dentro del negocio o segmento de operaciones de la compañía
  • Validación de la adecuada segregación de la responsabilidad de los riesgos de fraude identificados.
  • Validación del establecimiento de una política de manejo de eventos de fraude.
  • Análisis de controles que mitiguen eventos de fraude a nivel procesos.
  • Recomendaciones sobre la mejora continua del Ambiente de control, relacionado con aspectos directos a eventos de fraude.
  • Recomendaciones sobre planes proactivos de detección de fraudes.
  • Capacitaciones al personal.